Yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu, Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu ve 'Fatih Terim Fonu' olarak anıldığını söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
‘’Ev yapımında çok yardımcı olduğum için bir iyilik yapmak istediğini söyledi’’
Müştekilerden İbrahim Kocabaldır Savcılıktaki ifadesinde, Seçil Erzan’ı babası ile arkadaşlığından dolayı tanıdığını belirterek, ‘’Babası Bozcaada’da ev yaptıracaktı, bende mimar olduğum için bu konularda kendisine yardımcı oldum. Pandemi sürecinde babasının vefat etmesinin üzerinden bir müddet zaman geçtikten sonra Seçil Erzan beni aradı, bana ev yapımında çok yardımcı olduğum için bir iyilik yapmak istediğini, bankanın bünyesinde bir fon olduğunu, bu fonun getirisinin çok olduğunu, beni de bu fona dahil etmek istediğini ve fonda ‘Fatih Terim’ gibi ünlü isimlerinde bulunduğunu söyledi. Parayı nasıl ulaştıracağımı sorduğumda bana bir Nazlı isminde bir akrabasının gelip alacağını söyledi. Ben ara ara paranın durumunun ne olduğunu soruyordum ancak bana sürekli farklı bahaneler üreterek geçiştirmeye çalıştı. Erzan’ın çalıştığı bankaya gittim ve burada kendisiyle görüşme fırsatım oldu. Burada kendisinden yazılı bir evrak almak istedim. O da bana soruşturma dosyasına sunduğum evrakı verdi. Bu evrakı aldıktan sonra tekrar Çanakkale'ye döndüm’’ şeklinde konuştu.
“Önümde bulunan kâğıda verdiğim parayı yazdım ve Seçil Erzan’a bu kâğıdı imzalattım”
Kocabaldır, oyalandığını düşünerek bu kez Çorlu’ya gittiğini ve orada Erzan’ın kaldığı eve girdiğini söyleyerek, ‘’Seçil Erzan bana ‘Ben olayların böyle olmasını istemedim, ben herkesin kazanmasını istedim” dedi. Bende kendisinin çok kötü bir durumda olduğunu görünce teselli etmek amacıyla ‘olan oldu’ şeklinde söylemlerde bulundum. Evden ayrılmadan önce Seçil Erzan’a paramın içerde kaldığını söyleyerek yazılı bir evrak olması için kâğıt kalem istedim. Önümde bulunan kâğıda verdiğim parayı yazdım ve Seçil Erzan’a bu kâğıdı imzalattım. Bu olayların üzerinden bir müddet zaman geçtikten sonra haberlerde futbol camiasından ünlü isimlerinde bu şekilde dolandırıldığını öğrendim’’ ifadelerini kullandı.
“Bariz hataları fark etmemiştir”
Seçil Erzan ise Kocabaldır’a bu zamana kadar ödeme yapmadığını ifadelerinde belirtti. Bankanın konuya ilişkin inceleme raporunda ise ‘’İbrahim Kocabaldır, Seçil Erzan’ın kendisine verdiği düzmece olduğu anlaşılan form üzerindeki imla hatası, tutar farklılıkları gibi rahatlıkla anlaşılabilecek aldatıcı niteliğe haiz olmayan evraktaki bariz hataları da fark etmemiştir’’ ifadelerine yer verildi.
21 Kasım’da görülen davanın ilk duruşmasında ise mahkeme, 2 sanığın tahliyesine hükmederken, sanık Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.
Denizbank'tan "fon dolandırıcılığı" ve "Seçil Erzan" açıklaması
Yüksek kâr getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın davası haberleriyle gündeme Denizbank'tan ilk açıklama geldi.
Denizbank'tan yapılan açıklamada, olayların 1 yıl öncesine kadar gittiği halde 7 Nisan 2023 tarihine kadar bankalarına ve BDDK'ya herhangi bir şikayetin ulaşmadığı belirtildi. Olayların bankalarınca ilk olarak 7 Nisan 2023 tarihinden itibaren Seçil Erzan'ın izinli olduğu günde bir müşterinin şikayeti üzerine ele alındığı kaydedildi. Denizbank'tan yapılan açıklamada;
"15.000 çalışanı, 700'e yakın şubesiyle 14 milyon müşterisine 4 ülkedeki iştirak banka ve şubelerinin yanı sıra yurtiçi iştirakleriyle hizmet veren DenizBank, 27 yıllık tarihinde ülkemize 10 milyar USD'nin üzerinde net sermaye girişi sağlamış Türkiye'nin 5. büyük özel bankasıdır. Tarımdan Kobilere, turizmden denizciliğe, ülkemizin büyük altyapı ve enerji projelerine, eğitim ve sağlık sektörlerine 30 milyar USD'nin üzerinde uzun vadeli kaynak temin etmiştir. Kurum olarak, eski bir çalışanımızın karıştığı, Bankamızla ilgisi bulunmayan münferit bir olayın kamuoyunda gündemi meşgul etmesinden üzüntü duymaktayız.
Konuya ilişkin ceza davasının başlamış olması ve dosya üzerindeki gizlilik kararının kalkmasının ardından çeşitli basın ve yayın organlarında an itibarıyla mağdur olduğunu iddia eden kişi ve avukatları tarafından DenizBank A.Ş. hakkında doğrular saklanarak tek taraflı, aslı olmayan çok sayıda beyanat verilmektedir. Bu beyanatlar; Bankamız hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesine rağmen, farklı mecralarda, görüşlerimize başvurulmadan, doğruluğu teyit edilmeden ve taraflı olarak kullanılmaktadır. Böylece hem gerçekler çarpıtılmakta hem de Bankamız itibarı zarar görecek şekilde haberlere konu edilmektedir.
Kurumumuz, kovuşturma süreci devam eden bu olayda; konunun mahkemeler nezdinde hızla ve adilane bir şekilde sonuçlanacağına olan inanç ve müşteri gizliliğine riayet etme ilkesiyle, hukuk sürecinin ve adaletin tecelli etmesini beklemektedir. Ne var ki, yapılan çok sayıda taraflı yayın karşısında kamuoyuna bu bilgilendirmenin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Her şeye rağmen açıklamamızda, kurum olmanın sorumluluğuyla hareket edilmesine özen gösterilmiş ve ilgili kişilerin adlarına yer verilmemiştir.
Bankamız, konudan 2022 yılı Haziran ayından itibaren Levent Büyükdere Caddesi Şubemizde müdür olarak görev yapan Seçil Erzan'ın iki günlük mazeret izni nedeniyle görevinin başında olmadığı 07.04.2023 tarihinde müşterimiz de olan bir şikâyetçinin şubeye gelmesi ile ilk kez haberdar olmuştur. Kamuoyunun dikkatine özellikle sunmak isteriz ki şikâyetçilerin mağdur olduklarını iddia ettikleri olaylar yaklaşık bir yıl öncesine kadar gittiği halde 7 Nisan tarihine kadar hiç kimse tarafından konu ile ilgili ne bankamıza ne BDDK'ya ne de CİMER'e talep, ihbar veya şikâyet iletilmemiştir.
Bankamız Teftiş Kurulu tarafından derhal incelemeye alınan konu, 7 Nisan 2023 Cuma günü saat 16:30 sularında Genel Müdürümüze aktarılmıştır. Tarafımıza gelen ilk bilgi üzerine öncelikle Seçil Erzan ile iletişime geçilmeye çalışılmış ancak kendisine Bankamızca bilinen iki telefon numarası üzerinden ulaşılamamıştır. Aynı gün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuş, olaya karışanların kamuoyunda futbol ve iş dünyasından şöhret isimler olması da göz önünde bulundurularak adı geçenlerin kişisel haklarının korunması amacıyla dosyada gizlilik talep edilmiş; Seçil Erzan'a hiçbir şekilde ulaşılamaması, ortada bir bankacılık suçu olma ihtimali de gözetilerek Seçil Erzan için yurt dışına çıkma yasağı talebinde bulunulmuştur.
7 Nisan Cuma günü ilerleyen saatlerde Genel Müdürümüz, yine spor dünyasından olan isimler tarafından aranmış ve görüşme talep edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
“Fatih Terim Fonu" vaadiyle
Seçil Erzan: ‘’Arda Turan bana çok yardımcı oldu, yurt dışından para getirdi, evini satıp bana para getirdi’’
Yüksek kar getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Erzan’ın savcılığa verdiği ikinci ifadesinde, ‘’Arda Turan bana çok yardımcı oldu. Yurt dışından para getirdi. Evini satıp bana para getirdi’’ derken, Turan ifadesinde, ‘’Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir. Bütün birikimim bir anda gitti’’ dedi.
Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış sporcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
‘’Arda Turan bana çok yardımcı oldu. Yurt dışından para getirdi. Evini satıp bana para getirdi’’
Seçil Erzan, 11 Nisan’da Savcılığa verdiği ilk ifadesinde, ‘’Bütün futbolcuları da müşterimiz olsun ya da olmasın hepsini tanırdım. Arda Turan'ı Florya Şube müdürü olduğum dönemde Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte çalışıyorduk. Bir gün Arda Turan'ı aradım ve şubeye davet ettim. Kendisine 'bir fon var, 5 koyup 10 alıyorsun ancak acil para gerekli’ şeklinde sözler sarf ettim. Arda Turan bana çok yardımcı oldu. Yurt dışından para getirdi. Evini satıp bana para getirdi. Hatırladığım kadarıyla 6 milyon TL para almıştım ancak bu zamana kadar ödeme yaptım. Anaparayı kesinlikle Arda Turan'a geri ödedim. Sadece vaat ettiğim fazladan parayı ödeyemedim’’ dedi.
‘’Saati Arda Turan bana nişan hediyesi olarak vermişti, kendisi bana bu süreçte en insanca davranan kişilerdendir’’
3 Mayıs’ta alınan ikinci ifadesinde ise Arda Turan’ın son dönemde ‘fon alacağım’ şeklinde ikna ettiği kişilerden olduğunu belirten Erzan, ‘’Kendisi bana bu süreçte en insanca davranan kişilerdendir. Arda Turan toplamda bana 13 milyon 900 bin dolar parayı parça parça olacak şekilde teslim etmiştir. Ben kendisine 6 milyon 400 bin dolar parayı geri ödedim ancak geri kalan parayı ödemedim. Arda Turan'dan aldığım bu paraların bir kısmını dışarıda bir kısmını da bankada elden teslim aldım. Odamın içerisinde kamera bulunmamaktadır fakat merdivenlerden çıkınca benim odamı gören kamera mevcuttur. Bana para teslim etmeye gelen kişiler elinde çanta ile gelirler, parayı teslim ettikten sonra boş çanta ile giderler. Benim bu zamana kadar 3 tane Rolex saatim olmuştu. Birini Merve ve Tanın hediye etmişti. Çünkü onlara o kadar çok para kazandırmıştım ki onlar da bana Rolex saat hediye etmişti. İkincisini Arda Turan nişan hediyesi olarak vermişti. Üçüncüsünü de ben de 20 yıllık birikimim ile kendim almıştım. Fon vaat ettiğim kişilerden aldığım paralara ilişkin el yazımla oluşturulmuş bir kağıt verdim’’ şeklinde konuştu.
‘’Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir’’
Arda Turan ise 14 Nisan 2023’de verdiği ifadesinde, 3 milyon dolar parayı elden bankanın Levent Şube'sinin yan tarafından bulunan bir pastanede teslim ettiğini söyleyerek, ‘’Yaklaşık 1 ay sonra Seçil Erzan bana 1 milyon dolar nakit parayı elden verdi. Bunu verirken de fon çalıştı ve payına bu düştü. Eyüp Sultan Sütlüce'de bulunan arazimi satıp 4 milyon dolar daha nakit parayı elden verdim. Zaman zaman bana ödeme yaptı. Toplamda bu zamana kadar 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para verdim. Seçil Erzan bana verdiğim paraya ilişkin yazılı bir belge sundu hatta bu belgede bankanın kaşesi ve kendisine ait ıslak imzası bulunmaktadır. Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir. Her şeyden öte para için yalan söylediğimi söyleyerek beni zor duruma sokmuştur. Çok üzgünüm, bu olay beni çok yıprattı. Bütün birikimim bir anda gitti’’ ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin bankanın teftiş kurulu başkanlığı inceleme raporunda ise müşteki Arda Turan'ın parasını bankacılık sistemi dışında değerlendirmesi için Seçil Erzan'a verdiğini, verdiği parayı geri alabilmek için uzun bir süre Seçil Erzan ile şahsi iletişim kurup bankayı hiç bir şekilde bilgilendirmediğini, söz konusu yapının bir saadet zinciri olduğu belirtildi.
21 Kasım’da görülen davanın ilk duruşmasında ise mahkeme, 2 sanığın tahliyesine hükmederken, sanık Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.
Seçil Erzan, Çanakkaleli iş insanını 200 bin dolar dolandırdı
Seçil Erzan'ın İbrahim Kocabaldır'ı Fatih Terim'in ismini kullanarak fona dahil ettiği ortaya çıktı
Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın, Çanakkale'li İş İnsanı ve Mimar İbrahim Kocabaldır'ı 200 bin dolar dolandırdığı ortaya çıktı. Seçil Erzan'ın İbrahim Kocabaldır'ı fona dahil etmek için Fatih Terim'in ismini de kullandığı ortaya çıktı.
Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın davasında, Çanakkale'li İş İnsanı ve Mimar İbrahim Kocabaldır'ı 200 bin dolar dolandırdığı ortaya çıktı.
İş İnsanı ve Mimar İbrahim Kocabaldır'ı, dosya çerçevesinde müvekkilinin şikayetçi olduğunu belirten Avukat Oğuzhan Gültekin, “Paramızı ne zaman geri alacağız diye sorduğunda bu sefer işte 6 Şubat depremi oldu. Sürekli çeşitli bahaneler, kendisine ulaşmada sıkıntı yaşıyor. Böyle olunca müvekkilimde bu suçtan mağdur olduğunu anlıyor. Bankaya gidiyor. Bankaya gittiğinde Seçil Hanım, Müdüre hanım nerede diye soruyor. Kendisinin bankada olmadığını söylüyorlar. Daha sonra Çorlu'da olduğunu öğreniyor” dedi.
"Müvekkilim bankaya şikayette bulunuyor ve Çorlu'ya gidiyor"
Avukat Oğuzhan Gültekin, müvekkili İbrahim Kocabaldır'ın Çorlu'ya Seçil Erzan'ın yanına parasının peşinde olduğu için gittiğini belirterek, “Müvekkilim hemen Çorlu'ya gidiyor. Seçil Erzan'ı buluyor. Diyor ki, benim param nerede. Yani tamamıyla parasının derdine düşmüş" diye konuştu.
Avukat Oğuzhan Gültekin sözlerine şöyle devam etti:
“Dosya çerçevesinde bu Fatih Terim Fonu olarak adlandırılıyor ama biz şunu söylüyoruz. Benim müvekkilim yoldan geçen birisi Fatih Terim Fonu var dese vermez. Burada aslında hedef şaşırtılmaması gerekiyor. Burada sorumlunun banka olduğu, biz bankanın kurumsal kimliği olduğu için zaten müvekkilimin de bu şekilde bu fona dahil olduğunu söylüyoruz. Güven sağlamak için Sayın Fatih Terim'in adı zikredilmiş olabilir ama tekrar şunu ifade etmek istiyorum. Sokakta geçen birisi Fatih Terim Fonu var diye bir şey istese müvekkilimiz vermez. Bu bankanın kurumsal kimliği olduğu için Seçil Erzan'a bu paralar verilmiştir. Ve ayrıca müvekkilime verilen bir belgede bankanın türev işlem yazısı, referans numarası, şube kodu var. Böyle bir belgede var. Biz bu dosya kapsamında zimmet suçundan yargılama yapılması yargılama yapılması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü 5411 sayılı kanunun 162'inci maddesi gereğince zimmet suçunun soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için BDDK'nın yazılı bir başvuru olması gerekiyor. Bu başvuru dosyada yok diye savcılık makamı bu yönde kyok kararı verdi. Ama şöyle bir durum var. Bankanın zimmete yönelik suç duyurusunda bulunması soruşturma ve kovuşturma yapılması için yeterli, bu nedenle de biz dosyaya hem Ceza Genel Kurulu kararı sunduk. Sulh Ceza itirazlarımızı yaptık. Bunun akıbetini bekliyoruz.”
Gültekin, “Banka hakkında mağduru Seçil Erzan olduğu, kişi hürriyetini yoksun kılma suçundan tefrik kararı verilerek, bir soruşturma doyası yürütülmek. Bunun da takipçisi olacağız” dedi.
(İHA)
